弊社では、不正行為や犯罪行為に関わる資金やテロ関連の資産の取扱いを禁止しております。特に、マネーロンダリング防止（以下AML）およびテロ資金対策法の遵守を徹底しています。そのため、お客様に対して以下へのご理解、ご協力をお願いしております。

（口座利用条件全文につきましてはこちら）

１．ご本人確認のお願い

弊社では、KYC（ご本人確認）プロセスの一環として、口座開設時に本人確認書類のご提出をお願いしています。また、必要に応じて、以前ご提出いただいた書類が無効になった場合や追加の確認が必要な場合には、追加書類のご提出をお願いすることがございます。

２．弊社リスク管理チームによる取引の調査について

弊社のリスク管理チームでは、高度なツールとプロセスを活用し、入出金や取引における不審な動きを監視しております。システムが調査の必要な口座や取引を検知した場合、さらに詳細な調査を実施いたします。

調査の過程で、お客様の口座に一時的な制限をかけることがあり、出金のご依頼についても反映に遅延が生じる場合がございます。また、調査の結果、口座を閉鎖する判断に至ることもございます。

お客様にはご不便をおかけする場合がございますが、慎重な分析のもと、弊社のリスク管理基準に則り、適切に対応しておりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

３．リスク管理チームより調査対象となったお客様への対応

リスク管理チームでは、取引条件に違反する可能性のある取引を特定・監視するため、精密なツールを用いて精査を行っております。その結果、口座利用条件に基づき「不正取引」と判断された場合、さらに詳細な調査を実施いたします。

調査の過程で、お客様の取引口座に一時的な制限を設けることがございます。その際、ご不便をおかけする場合がございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

また、明確な取引条件違反が確認された場合、該当取引を無効とする（取り消す）場合もございます。例えば、2024年にこのような違反により取り消されたお取引は、弊社の全取引のうちのわずか0.08％にとどまりました。非常に稀な対応ではございますが、正当な取引を行う99.9％のお客様を守り、公正な取引環境を維持するための措置であることをご理解ください。

４．情報開示への同意

法律による義務や関係当局の要求に基づき、お客様の取引情報を関係当局に開示する場合がございます。